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2018/09/18
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臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年8月14日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の通り、
平成30年9月14日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、
本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について
(1)開催日時  平成30年10月31日(水曜日)午前10時
(2)開催場所  東京都品川区上大崎二丁目13番17号 目黒東急ビル2F 当社本店会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について
第1号議案 株式交換契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております
「株式交換による株式会社リビングプロシードの完全子会社化に関するお知らせ」、
「本店移転及び定款の一部変更に関するお知らせ」
及び「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

 

■本リリースのPDFはこちら

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ[PDF]

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